据壹航运最新获悉：近日，很多货代朋友在行业社群发出预警，一类针对货代的骗局频繁在市场出现，不少货代企业已经遭遇到了！

诈骗过程

这类骗子多以香港贸易公司身份出现。

1，说他先付款过来给你，但是是付港币或者美金，然后你帮他付一笔什么款（RMB），等你付款了，他24小时内可以把付款撤回。

2，明天他就会跟你讲，因为是香港公司在大陆没账号，然后需要你帮忙给工厂付一下货款，然后到时候我会一起给你，他会事先把钱先转给你，但是你要先跟他付钱。

第一种骗局就是他会在利用香港银行的时间差，把他的付款撤回，第二种就是他会弄个假的银行流水给你看。

对方会给一个大陆工厂的地址名称，然后会出多少货，有多少个柜子呃，让你报价，你报完价之后他会很快的回复并接受你的报价，偶尔也会跟你讨价还价，骗取货代信任

骗局最后的结果就是：弄个假的水单给你。

香港银行跟大陆银行的到账时间是有时差的。财务看到款的数字是到了香港帐上（没入帐，总额到帐，不能用），24小时对方可撤回款。所以他们就利用这个时间差来做这个手脚。

据壹航运获悉，本周很多货代行业的社群已经有人在发出预警，一些被骗企业也开始出现。

有货运代理行业资深人士指出，对于这类骗局，知道的人就知道，不知道的人就会上当。

原来，有的银行有个操作：如有人提交支票，要求入账，银行就当场直接入账了，网银上也显示是入账了。但是实际上这笔款没有入账，只是挂账，你不能动这笔款。等到几个小时后，银行后台真正来操作时，才发现这是一个空头支票，于是撤销。在这几个小时之内就是诈骗的关键时段。银行这个操作模式是个巨大的漏洞。

听有关财务公司人员说，这个模式从来没有改变。早在十年前，这种案子很常见，银行从来没有承担过任何责任。他说，这种套路最佳防骗方式就是，绝不代付，或所有入账，必须在24小时之后确认。